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神木公安 破获一起电信网络诈骗案
本报讯(记者 何艳艳)4月18日,神木市公安局成功破获一起涉案金额达200万元的杀猪盘类电信网络诈骗案,抓获嫌疑人10名,缴获银行卡52张,打掉一个“灰黑产”完整链条。
4月1日,受害人高某报案称其于3月14日在神木市滨河新区的家中,添加陌生微信用户,对方主动与其聊天并建立信任关系。该陌生微信账号让受害人高某帮其操作“货币网”投资交易平台,并诱导高某也注册了该平台账号进行投资交易。截至3月31日,受害人高某累计给对方提供的14张银行卡转账200万元。其中,高某将22万元提现成功,实际损失178万元。
接到报案后,神木公安刑侦大队民警对涉案的13个一级账户进行了紧急止付,止付资金2.4万余元。为了尽快侦破该案件,挽回受害人的财产损失,4月2日,神木公安迅速成立专案组全力侦办此案。
专案组对受害人资金流进行严密的分析梳理,核查二级账户100余个,冻结涉案账户21个,冻结资金8.2万余元;共查明涉案账户主体信息20余人,并通过大数据分析研判掌握了部分犯罪嫌疑人的活动轨迹。
随后,专案组民警先后赶赴重庆、广西、河北等地先后抓获了邵某、李某等10名犯罪嫌疑人,成功打掉一条以陈某新为首的收贩卡、跨国洗钱犯罪链条。
4月1日,受害人高某报案称其于3月14日在神木市滨河新区的家中,添加陌生微信用户,对方主动与其聊天并建立信任关系。该陌生微信账号让受害人高某帮其操作“货币网”投资交易平台,并诱导高某也注册了该平台账号进行投资交易。截至3月31日,受害人高某累计给对方提供的14张银行卡转账200万元。其中,高某将22万元提现成功,实际损失178万元。
接到报案后,神木公安刑侦大队民警对涉案的13个一级账户进行了紧急止付,止付资金2.4万余元。为了尽快侦破该案件,挽回受害人的财产损失,4月2日,神木公安迅速成立专案组全力侦办此案。
专案组对受害人资金流进行严密的分析梳理,核查二级账户100余个,冻结涉案账户21个,冻结资金8.2万余元;共查明涉案账户主体信息20余人,并通过大数据分析研判掌握了部分犯罪嫌疑人的活动轨迹。
随后,专案组民警先后赶赴重庆、广西、河北等地先后抓获了邵某、李某等10名犯罪嫌疑人,成功打掉一条以陈某新为首的收贩卡、跨国洗钱犯罪链条。